Офіційна заява компанії WhiteBIT

Останніми днями ми стали об’єктом скоординованої інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію нашої компанії та створення паніки серед користувачів. У рамках цієї атаки поширюється неправдива інформація, маніпуляції та безпідставні звинувачення з метою викликати FUD (страх, невизначеність і сумніви) серед криптоспільноти.

Ми завжди керуємося принципами прозорості, дотримуємося міжнародних стандартів, тому готові надати офіційне роз’яснення щодо ситуації.

1. Всі дані клієнтів у цілковитій безпеці

Ми категорично заявляємо: жодного витоку даних користувачів WhiteBIT не було.
WhiteBIT є однією з найбезпечніших криптобірж у світі, яка першою отримала сертифікацію Cryptocurrency Security Standard (CCSS) найвищого рівня безпеки. До сьогодні WhiteBIT не зазнавала жодних хакерських атак, що підтверджує нашу репутацію та високий рівень кібербезпеки.

Ті дані, які зараз поширюються в інтернеті, є фейковими. Списки гаманців, які «гуляють» мережею, можна згенерувати та вивантажити за допомогою інструментів на зразок Chainalysis, доступних будь-якому авторизованому користувачу. Жодна особиста інформація чи баланси клієнтів WhiteBIT не потрапляли до сторонніх осіб.

Усі кошти наших клієнтів повністю захищені, а наші системи продовжують працювати у штатному режимі.

2. Робота WhiteBIT відповідає міжнародним стандартам

WhiteBIT — це криптобіржа, що працює прозоро та суворо дотримується міжнародних норм і стандартів. Ми повністю відповідаємо вимогам регуляторів, включаючи норми MiCA, та регулярно проходимо перевірки з боку уповноважених органів.

На нашій платформі діє обов’язкова процедура KYC, а всі транзакції підлягають суворим AML-перевіркам. Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами різних країн у питаннях розслідування незаконної діяльності.

3. Як усе почалося: Ситуація з Киргизстаном.

На початку 2024 року киргизька криптобіржа Four Dragons зазнала хакерської атаки, під час якої було викрадено понад $841 000 у криптоактивах. Частина цих коштів була переведена на кілька великих бірж, зокрема й WhiteBIT.

Ми були єдиною біржею, яка оперативно відповіла на запит Four Dragons та розпочала роботу з відстеження коштів. Завдяки злагодженій роботі нашої команди та служби AML, нам вдалося заморозити $46 450 із викрадених активів і розмітити підозрілі адреси для блокування подальших транзакцій. Заморожені $46 450 були повернуті 24 листопада 2024 року (Хеш транзакції https://tronscan.org/#/transaction/c46d45749b89accf9155a7055943beebcee341f1cffcbd09e96dc9bb34453329)

Попри наші зусилля, власники Four Dragons звернулися до слідчих МВС Киргизстану та, щоб скоріше закрити справу, почали вимагати компенсації всієї суми викрадених коштів, включно з тими, що не були переведені на нашу платформу. Ми чітко пояснили:

WhiteBIT несе відповідальність тільки за кошти, які знаходяться на нашій платформі.
Біржа не є фінансовим посередником, який може компенсувати збитки, завдані сторонніми особами.
Ми зробили все можливе, щоб допомогти в розслідуванні.

Проте слідчі та власники біржі почали чинити тиск, шантажуючи нас медійною атакою у разі невиконання їхніх неправомірних вимог. WhiteBIT не веде переговорів із шантажистами, тому внаслідок нашої відмови атака все ж таки розпочалася. Ми своєю чергою звернулися із заявою та офіційними запитами до правоохоронних органів Киргизстану, аби вони розібралися у ситуації, що і спричинило збільшення медійного тиску на WhiteBIT.

4. Скоординована медійна атака

Медіакампанія проти WhiteBIT почалася з анонімних російських Telegram-каналів, які стали поширювати фейки, зокрема:

«Витік даних клієнтів» — не відповідає дійсності. Зразок, представлений як «доказ» витоку даних, є нічим іншим, як стандартною вибіркою з Chainalysis, що відображає загальнодоступні дані блокчейну. По суті, будь-хто, маючи авторизований доступ до таких інструментів, може вивантажити аналогічні дані.
«Розслідування Інтерполу та міжнародні схеми відмивання коштів» — повністю вигадана інформація. Усі заяви, включаючи підроблені листи, нібито від Інтерполу, не мають жодного підтвердження. Юридичний відділ WhiteBIT взаємодіє з різними правоохоронними та регуляторними органами в різних країнах. Проте наша компанія не отримувала жодних запитів від Інтерполу з цього приводу чи будь-яких інших міжнародних організацій та установ.
«WhiteBIT як “пральня для відмивання грошей”» — абсурдне звинувачення без жодних доказів. Ми суворо дотримуємося всіх міжнародних правил та найкращих практик для запобігання випадкам відмивання грошей (ML). Наші процедури відповідності є надійними та регулярно проходять аудит.

Окрім цього, були відправлені листи, нібито від «слідчого МВС Киргизстану» з використанням адреси i.dogdurbekov@cp.mvd.gov.kg. Ми не можемо підтвердити, чи ця адреса є повністю фейковою, чи вона використовується самим слідчим в особистих цілях, але її використовували для здійснення тиску на компанію і поширення дезінформації.

5. WhiteBIT продемонструвала неймовірні результати у 2024 році, виходячи на лідуючі позиції криптоіндустрії

Наша репутація та результати говорять самі за себе:

У 2024 році біржа WhiteBIT досягла торгового обороту у $2,7 трлн.
Ми увійшли до ТОП-2 криптобірж світу за трафіком.
Наш актив WhiteBIT Coin (WBT) виріс у ціні до $26.
Кількість клієнтів біржі зросла в кілька разів, а кількість інституційних клієнтів перевищила 1300.

Ми розуміємо, що такі успіхи привертають не лише увагу клієнтів і партнерів, але й тих, хто намагається нажитися або дискредитувати нас.