Що таке памп та дамп криптовалюти простими словами?

Як працює дамп і памп на біржі?

Памп і дамп — це схема штучного завищення ціни активу з подальшим продажем за максимальною ціною. Схема бере свій початок на ринку цінних паперів, і одним з найвідоміших прикладів її використання став брокерський дім Стреттон Окмонт під керівництвом Джордана Белфорта, знаменитого Вовка з Волл-стріт. Брокерський дім активно залучав інвесторів, обманюючи їх щодо вартості акцій, і отримував величезні прибутки завдяки різкому зростанню і подальшому падінню цін.

Аналогічна схема використовується і на криптовалютному ринку. Тільки замість дзвінків і прямих продажів акцій, шахраї створюють маркетингові кампанії, підключають інфлюенсерів і використовують соціальні мережі для масового поширення інформації, щоб створити ажіотаж навколо обраної криптовалюти. Це приваблює безліч недосвідчених інвесторів, які, піддавшись тиску і жадібності, починають активно купувати токени, тим самим підвищуючи їхню вартість. Потім організатори схеми продають свої токени за завищеними цінами, що призводить до різкого обвалу курсу.

Простими словами, памп і дамп криптовалют можна поділити на три етапи:

1. Підготовка. Шахраї створюють або вибирають маловідомий токен і починають поступово купувати його, щоб не привернути зайвої уваги і не відлякати потенційних інвесторів. Далі в бій вступає маркетинг: шахраї вигадують легенду, поширюють сигнали до купівлі в чатах, підключають інфлюенсерів, які рекламують проєкт.
2. Памп. Шахраї самі вливають значні суми в токен, створюючи видимість зростання. До них приєднуються довірливі інвестори, які вірять у швидке підвищення вартості. Ціна дійсно різко зростає, в деяких випадках на 100% і навіть 1000%.
3. Дамп ринку. Шахраї продають свої токени. Ошуканим інвесторам залишається тільки зафіксувати збитки, щоб зберегти хоча б частину коштів, або сподіватися на можливе зростання курсу в майбутньому, чого, найімовірніше, ніколи не станеться.

Для запобігання схемам памп дамп на криптовалютних біржах активно застосовуються процедури AML (Anti-Money Laundering), спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і виявлення підозрілих фінансових операцій.

Відмінні ознаки Pump&Dump

Отже, ми вже розібралися що таке дамп і памп, залишилося зрозуміти як його визначити? Памп трейдинг завжди відбувається за попередньою змовою великих інвесторів (китів). Зазвичай така схема застосовується на токенах з низькою ринковою капіталізацією, оскільки навіть відносно невеликі грошові вливання можуть значно вплинути на їхній курс. Наприклад, Біткоїн памп важко уявити через його ринкову вагу, а невеликі криптовалюти часто приваблюють шахраїв своєю можливістю дампінгу. Крім того, відстежити інформацію про маловідомі альткоїни складніше, ніж про популярні проєкти.

Відсутність офіційної інформації є важливою ознакою. Якщо новини про проєкт надходять із «секретних чатів» і не підкріплені офіційними заявами, це має викликати підозри. На тлі позитивних новин, таких як запуск нового продукту або оновлення ПЗ, курс монети зазвичай зростає, але необґрунтоване зростання курсу без підтвердження

з боку офіційних джерел майже завжди є приводом насторожитися.

Ще одна ознака пампа — різке збільшення обсягу торгів без очевидних причин і без супроводу зростання курсу. Значущі події проєкту завжди вказуються в White Paper і Roadmap, які описують мету, завдання і терміни реалізації проєкту.

Різновиди пампу і дампу

Дамп трейдинг і памп містять кілька схем, кожна з яких має свої особливості та методи реалізації:

1. Класичний памп і дамп: У цій схемі зловмисники спочатку обирають маловідомий або новий актив із низькою ліквідністю. Потім починається етап «памп» — це змова шахраїв і початок активної скупки активу, створюючи видимість зростання. Паралельно запускається агресивна маркетингова кампанія, щоб залучити якомога більше інвесторів. Після чого відбувається «дамп» — це продаж активів за завищеними цінами, внаслідок чого відбувається різкий обвал ціни. Інвестори, які купили на піку, залишаються зі збитками.
2. Скоординований памп і дамп: Цей різновид схеми передбачає участь великої кількості людей, які заздалегідь домовляються про час і способи закупівлі та продажу активу. Такі акції часто організовуються через закриті групи в соціальних мережах або месенджерах. Учасники діють синхронно, що дає змогу значно збільшити ефект від пампу. У результаті ціна активу спочатку різко зростає, а потім стрімко падає, коли учасники починають масово продавати свої частки.
3. Мікропамп і дамп: Мікропамп на біржі і дамп відбувається на менш відомих біржах і з активами, які мають зовсім низьку ліквідність і капіталізацію. У таких випадках навіть невеликі суми грошей можуть спричинити значний рух ціни. Це робить мікропамп і дамп криптовалюти доступним навіть для невеликих груп трейдерів або окремих осіб. Важливо зазначити, що такі схеми зазвичай менш помітні і часто залишаються поза увагою регулюючих органів.
4. Ретейл памп і дамп: У цій схемі зловмисники націлюються на роздрібних інвесторів, використовуючи соціальні мережі, форуми та інші платформи для поширення чуток і фальшивих новин про майбутнє зростання активу. Ці чутки часто підкріплюються фальшивими аналітичними звітами або підробленими рекомендаціями від “експертів”. Роздрібні інвестори, які повірили в перспективи активу, починають масово купувати його, що призводить до короткочасного зростання ціни. Потім організатори схеми продають свої активи, викликаючи обвал курсу.
5. ICO памп і дамп на біржі: Цей різновид пов’язаний з первинним розміщенням токенів (ICO). Зловмисники створюють нові проєкти з привабливими ідеями та обіцянками високих доходів, проводячи ICO для залучення коштів. Після успішного завершення ICO і залучення достатньої кількості інвесторів, вони штучно роздувають ціну токена. Потім, коли ціна досягає піка, організатори починають продавати свої токени, залишаючи інвесторів зі знеціненими активами.

Примеры дампа и пампа монеты

• Verge (XVG): У квітні 2018 року Verge стала жертвою схеми пампа і дампа. Після анонсу про передбачуване партнерство, яке мало значно підвищити вартість монети, ціна Verge різко злетіла. У підсумку виявилося, що партнерство було перебільшено і не виправдало очікувань. Ціна Verge незабаром обвалилася, залишивши інвесторів у збитку.

Джерело: https://coinmarketcap.com/currencies/verge/

• BitConnect (BCC): BitConnect був однією з найбільш сумнозвісних схем пампа і дампа. Платформа обіцяла високі доходи від інвестицій в її токен BCC. На початку 2018 року, коли ціна токена досягла піку, засновники почали розпродавати свої активи. Незабаром BitConnect була звинувачена в шахрайстві і закрилася, що призвело до повного обвалу ціни токена і величезних збитків для інвесторів.

Джерело: https://digitalcoinprice.com/coins/bitconnect

• Dogecoin (DOGE): У 2021 році Dogecoin неодноразово ставав об’єктом пампу і дампу. Завдяки підтримці з боку відомих особистостей, як-от Ілон Маск, і активній кампанії в соціальних мережах, ціна Dogecoin різко підскакувала. Однак після кожного значного зростання слідував обвал, оскільки організатори та ранні інвестори продавали свої токени за завищеними цінами, залишаючи нових інвесторів зі знеціненими активами.

Джерело: https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/

• Ethereum Classic (ETC): У 2017 році Ethereum Classic пережив серію пампів і дампів. Група трейдерів активно просувала монету на форумах і в соціальних мережах, створюючи штучний ажіотаж навколо неї. Ціна ETC спочатку стрімко зросла, але після досягнення піка різко впала, коли трейдери почали масово продавати свої активи.

Джерело: https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum-classic/

• P&D схемы на небольших биржах: Численні випадки пампа і дампа відбуваються на менш відомих і регульованих біржах. Наприклад, на біржах з низькою ліквідністю часто можна побачити раптові сплески ціни альткоїнів з низькою капіталізацією. Такі монети штучно роздуваються організаторами, які потім швидко розпродають свої активи, спричиняючи обвал ціни та залишаючи звичайних інвесторів зі знеціненими токенами.

Алгоритм роботи маркет-мейкера може впливати на динаміку ціни активу, але навіть він не здатний повністю запобігти маніпуляціям на ринку, як-от схеми пампу і дампу, які використовують різкі коливання попиту і пропозиції.

Як заробити на пампі та дампі?

Маніпуляція ринком є неетичною і завдає шкоди іншим інвесторам, проте можна бути стороннім спостерігачем і заробити, не маючи прямого відношення до пампу.

Як передбачити памп криптовалюти?

Досить бути уважним і заповзятливим. Основна стратегія pump and dump полягає в аналізі ринку. Трейдери знаходять маловідому монету з низькою ліквідністю і невеликою капіталізацією. Наприклад, на ринку помічений токен з ім’ям відомого музиканта, але має до нього відношення сам музикант чи ні, поки що не відомо. Що зазвичай роблять? Любителі трейдингу на таких новинах, як правило, підписуються на соцмережі артиста і стежать за його публікаціями.

Саме так сталося з активом LILPUMP. Американський репер відомий під псевдонімом Lil Pump став активно просувати токен у своїх соцмережах і навіть набив на чолі татуювання з написом «Solana». Після чого LILPUMP почав швидко зростати. Хто був підписаний на репера, встиг купити LILPUMP на ранньому етапі та зафіксувати прибуток на максимумі, зміг заробити 1115% прибутку.

Джерело: https://moontok.io/coins/lil-pump-2

Є й інший бік: інвестори, які підозрюють, що стався памп і скоро буде дамп, можуть почати шортити актив (шорт у трейдингу — це заробіток на падінні активу), розраховуючи на прибуток від падіння його ціни після штучного завищення. А якщо подивитися під іншим кутом, різке зростання ціни може викликати шорт-сквіз, змушуючи шортистів закривати свої позиції та тим самим ще більше підвищуючи ціну.

Як підсумок, передбачити памп криптовалюти можна, але це складно і ризиковано. Ніякі свічки доджі, бичачі та ведмежі прапори не допоможуть. Торгівля за рівнями підтримки та опору стає складною в умовах пампу і дампу, оскільки штучно створені цінові коливання можуть порушити звичні рівні й ускладнити прогнозування подальшого руху ціни.

Ознаками можливого пампу є аномальні торгові обсяги, активність у соціальних мережах і месенджерах, підозрілі новини та чутки, а також різке зростання ціни без видимих причин. Для передбачення пампа трейдери можуть моніторити соціальні мережі, аналізувати графіки, використовувати аналітичні інструменти та стежити за великими рухами криптовалют.

Як відрізнити штучний памп від природного?

Відрізнити штучний памп від природного зростання криптовалюти можна за кількома ключовими ознаками.

Штучний памп часто супроводжується:

• Раптовим і необґрунтованим стрибком обсягу торгів;
• Фальшивими або неперевіреними новинами;
• Підвищеною активністю в соціальних мережах, де поширюються чутки і заклики до купівлі;
• Рухи ціни зазвичай різкі та короткострокові, без стійкого тренду;
• Графіки в разі пампа показують аномальні рухи, а обсяги торгів різко зростають і швидко падають.

Природне зростання, навпаки, засноване на реальних і підтверджених новинах, таких як:

• Партнерства, технологічні оновлення або позитивні фінансові звіти.
• Обсяг торгів зростає поступово, супроводжуючись послідовним зростанням ціни, а обговорення в соціальних мережах пов’язані з фактичними досягненнями проєкту.
• Графіки показують більш плавне і стійке зростання, підтримуване позитивними новинами.
• Історія проєкту і прозорість команди також відіграють важливу роль: реальні проєкти мають задокументовані досягнення і чіткі плани на майбутнє, що сприяє довгостроковому зростанню ціни.

Висока волатильність криптовалют робить їх особливо привабливими для схем пампу і дампу, оскільки навіть невеликі зміни в обсязі торгів можуть значно впливати на ціну активу.

Висновок

Розуміння механізмів пампа і дампа — ключ до захисту своїх коштів на криптовалютному ринку. Вивчайте проєкти, стежте за новинами та аналітикою, перевіряйте інформацію з офіційних джерел і не піддавайтеся ажіотажу в соціальних мережах. Тільки так можна зберегти свої інвестиції та уникати втрат. Не намагайтеся заробити на цьому, оскільки подібні історії завжди пов’язані з великим ризиком. Також не варто забувати, що прибуток за хвилину в +1000% може за секунду обернутися збитком в -1000%. Тим, хто купив монету на пампі, залишається тільки ходл до нового пампа або фіксувати збиток. Тому тричі перевіряйте куди ви інвестуєте свої кошти.