Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?

Виды спотовых рынков криптовалют

Спот-рынок можно поделить на два основных типа: биржевую и внебиржевую торговлю (Over-the-Counter или OTC).

Централизованные спотовые биржи (CEX)

– CEX управляются одной центральной организацией, которая контролирует все торговые операции и несет ответственность за хранение средств участников.

– В CEX обработка сделок происходит путем сопоставления ордеров (заказов) покупателей и продавцов, что позволяет им выполнить обмен активами. Таким образом биржа централизует и управляет процессом сделок, обеспечивая исполнение при соблюдении заданных условий заказов.

– Так как CEX отвечает за безопасность ваших средств, вас попросят пройти процедуру «Знай Своего Клиента» (KYC). Она предполагает, что вы должны предоставить личную и финансовую информацию бирже. Это помогает уменьшить риски мошенничества.

– Такие CEX как WhiteBIT принимают национальные валюты. Таким образом, вы можете вносить и выводить деньги в национальной валюте, что упрощает процесс обмена криптовалют.

– CEX обычно предлагают более высокую ликвидность чем DEX. Это означает, что на таких биржах есть больше участников и торговый объем, что способствует узким спредам и более выгодным ценам при покупке и продаже.

Децентрализованные спотовые биржи (DEX)

– DEX, в отличие от CEX, представляют собой платформы, где пользователи могут обмениваться криптовалютами и другими активами напрямую друг с другом, минуя посредников.

– Как правило, они работают на основе блокчейна и смарт-контрактов, что означает, что управление и обработка сделок происходят в децентрализованной сети, а не на центральных серверах. Это повышает безопасность и устойчивость системы, так как она не зависит от одной организации.

– Кроме того, на DEX пользователи имеют полный контроль над своими приватными ключами, но так же и полную ответственность за их сохранность. Они не передают свои активы на хранение бирже, что снижает риски хакерских атак или другого вида мошенничества.

– На DEХ не нужно регистрироваться и проходить KYC, однако нужно будет подключить свой Web3 кошелек, соблюдая все меры предосторожности.

– На DEX доступен широкий спектр криптовалютных активов, и их количество растет с развитием децентрализованных сетей. Однако они не проходят такой тщательный отбор, какой обычно бывает на CEX, поэтому можно столкнуться с мошенничеством.

— Еще, важно учитывать, что на децентрализованных биржах комиссии связаны с использованием сети блокчейн, и это может привести к другим моделям комиссий, чем на централизованных биржах.

— Чаще всего, ликвидность на DEX ниже, особенно для менее популярных токенов и торговых пар.

OTC

Внебиржевая торговля. Представьте себе двух человек, которые хотят торговать криптовалютой напрямую, без участия посредников. Они могут договориться о цене, о способе оплаты. OTC – это самая первая форма торговли криптовалютой. Яркий пример внебиржевой сделки возвращает нас в 2010 год, когда программист по имени Ласло Ханеш обменял 10 000 BTC на две пиццы.

Сейчас OTC торговля приобрела другие масштабы. Ее используют для проведения больших транзакций. В отличие от торговли на биржах, где для проведения одной такой транзакции, нужно совершить много маленьких сделок, в OTC клиенты ограничиваются одной большой сделкой, что делает процесс эффективным и анонимным, так как транзакция не отображается публично.

Плюсы и минусы Спотовой торговли

Как и любой метод торговли, спотовая торговля имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы

• Простота: Этот рынок подходит как для среднесрочных, так и для долгосрочных инвестиционных стратегий. Вы можете долго удерживать криптовалюту и ждать, когда цена поднимется, не беспокоясь о сроках действия контрактов, комиссий за удержания позиции и т.д.

Это одно из ключевых отличий между спотовой торговлей и торговлей фьючерсами на криптовалюту.

• Ликвидность и Скорость: То, что дает возможность легко и быстро продавать актив, не влияя на его рыночную цену. Вы можете открыть и закрыть сделку в любое время. Это дает возможность быстро реагировать на движение курса и извлекать прибыль.

• Прозрачность: Цены криптовалют на спотовых рынках основаны на рыночных данных в режиме реального времени и регулируются спросом и предложением. Для начала в спотовой торговле вам не потребуются сложные знания о финансах или производных инструментах. Вы можете начать, основываясь на основных принципах торговли.

Минусы

• Нет кредитного плеча: Спотовая торговля не предоставляет такой инструмент, это означает, что вам необходимо торговать только на свой капитал. Да, с одной стороны это снижает вероятную прибыль, но с другой может уменьшить убытки.

• Нет возможности открывать шорт-позиции: Иными словами вы не можете зарабатывать на падении цены. То есть, заработать в период медвежьего рынка становится сложнее.

• Отсутствие хеджирования: Вы не можете использовать спотовую торговлю для хеджирования движения цен на рынке, как это можно сделать с деривативами.

Спотовая торговля на WhiteBIT

Как мы уже узнали, спотовая торговля это базовый рынок, который следует освоить вначале своего путешествия в мир криптовалюты. Давайте на примере WhiteBIT рассмотрим как начать торговать:

• Для начала следует зарегистрироваться на бирже WhiteBIT, пройти верификацию-KYC, подключить 2FA и пополнить счет в цифровом активе или национальной валюте. Для этого необходимо перейти на вкладку «Балансы» и выбрать “Основной”, затем нажать “Пополнить” рядом с нужным цифровым активом.

Как пополнить баланс в национальной валюте можно подробнее прочитать в статье “Все методы пополнения национальной валюты на WhiteBIT”. Кроме того, пополнить баланс на бирже можно с помощью Web3-кошелька.

• Для того, чтоб обменять валюту, нужно открыть вкладку Открываете “Балансы” и перевести актив с “Общего” баланса на “Торговый”.

О том, какие виды балансов существуют на бирже WhiteBIT можно ознакомиться в статье “Балансы на WhiteBIT”.

• Затем, необходимо обменять национальную валюту/криптовалюту на любую цифровую валюту, которая вам необходима. Для этого можно воспользоваться разделом “Обмен криптовалюты” или сразу перейти на “Спот”.

Раздел “Обмен” подходит для начинающих пользователей, тогда как раздел “Спот” предоставляет специальный торговый терминал, где можно выбрать дополнительные инструменты для обмена.

• Для того, чтоб обменять одну валюту на другую, выберите в разделе “Обмен” какую валюту вы хотите “Отдать”, а какую “Получить”. Нажмите кнопку “Продолжить” и ознакомьтесь с условиями.
• Для того, чтоб обменять валюту в разделе “Спот” необходимо выбрать в торговом терминале подходящую торговую пару, затем вид ордера (Market, Limit, Stop-Market, Stop-Limit, Multi-Limit и т.д). Для Market – ввести количество актива, для Limit – количество и цену, по которой хотите купить/продать актив.

О том, какие типы ордеров существуют, рекомендуем ознакомиться в статье: “Типы ордеров на бирже криптовалют”.

• Нажимаете на “Покупка” или “Продажа” в зависимости от сделки.

А потом проверьте детали заявки и подтвердите ее.

Отличия Спотовой и Маржинальной торговли

Торговля криптовалютами на Споте и Фьючерсах: Основные различия

Прибыльна ли спотовая торговля криптовалютой?

Торговля на споте может стать прибыльным занятием для инвесторов, которые имеют хорошо продуманную стратегию понимание рыночных тенденций и способность увидеть подходящий момент для покупок и продаж активов.

В основном, на прибыльность влияют:

1. Волатильность. Это означает, что цены могут сильно колебаться в короткий период времени, что может привести как к значительной прибыли, так и к значительным убыткам.
2. Навыки и Знания. Успешная торговля криптовалютой требует хороших знаний рынка, анализа и стратегического мышления. Навыки технического и фундаментального анализа могут помочь в принятии информированных решений.
3. Стратегия. Подход, который соответствует инвестиционным целям и рискам, играет важную роль в прибыльности торговли.

Суммируя, спот торговля криптовалютой – это стратегия, где необходим навык риск-менеджмента, дисциплина и наличие терпения, поскольку в первую очередь данный вид торговли рассчитан на тех, кто верит в долгосрочный и среднесрочный потенциал криптовалюты.

Заключение

С каждым днем биржи совершенствуют свои инструменты, предоставляя удобные условия для разных игроков рынка. И хоть механизм работы спотовой торговли прост, если вы хотите сделать ее своим основным заработком, вам необходимо иметь четкую стратегию и придерживаться ее ни смотря ни на что.